ملف مدوني الخارج: اعترافات تكشف استلام نحو مليوني أوقية عبر شركة وهمية

في تطورات "ملف مدوني الخارج"، أدلى المتهم أحمد سالم محمد الناجي باعترافات أمام قاضي التحقيق، كشف فيها عن تلقيه مبلغا يقارب مليوني أوقية قديمة (نحو 1,948,800 أوقية) عبر حساب شركة وهمية أنشأها عام 2023. وأوضح أن المبلغ قُدّم من "البنك الشعبي الموريتاني" لصالح المدون المقيم في الخارج والمتهم في نفس القضية، الحافظ ولد لوبد (الذي تربطهم صلة قرابة، إذ يعد ولد محمد الناجي ابن خالته).

أوضح ولد محمد الناجي أن ولد لوبد طلب منه تحويل المبلغ المذكور فور وصوله إلى حساب بنت خالته المدعوة "عزيزة" عبر تطبيق "بنكيلي"، مشيراً إلى أنه قام بتحويل مبلغ 1,948,000 أوقية قديمة إليها، ومؤكداً أن هذا هو التحويل الوحيد الذي تلقاه باسم ولد لوبد

وفقا لأقوال المتهم، فإن ولد لوبد تواصل معه لاحقاً طالباً منه التكتم على تفاصيل العقد، والتأكيد على أن المعاملة كانت حصرياً بين شركته المسماة "STAGMA SARL" وتطبيق "بنكيلي"، مع ضرورة إبعاده شخصياً عن الموضوع. إلا أن ولد محمد الناجي أكد أنه رفض هذا الطلب بشكل قاطع، وقرر عدم توريط نفسه لحماية الآخرين.

وأضاف المتهم أن ولد لوبد أرسل له لاحقا فاتورة صورية تحمل اسم شركته "STAGMA SARL" باعتبارها الجهة التي تولت تقديم الخدمات الإشهارية لتطبيق "بنكيلي"، وبناءً على ذلك تم استلام المبلغ المالي في الحساب. وبيّن أن العقد المزعوم استمر لمدة أربعة أشهر، بواقع 500 ألف أوقية قديمة شهريا

واعترف ولد محمد الناجي بصحة توقيعه على الفاتورة التي تحمل رأسية شركته، مطالبا في الوقت ذاته باستدعاء مديرة التسويق في تطبيق "بنكيلي"، مريم خيار، لتوضيح طبيعة الخدمات التي قيل إن الشركة قدمتها

وعن تفاصيل بداية القصة، أفاد ولد محمد الناجي بأن ولد لوبد اتصل به في شهر نوفمبر 2023، وأخبره بأن بعثة من "البنك الشعبي الموريتاني" تجري جولة تحسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه اتفق معها على تنفيذ أنشطة ترويجية خدمية لها، طالباً منه تزويده بحساب شركته لتحويل الأموال عليه.

وأقر المتهم بأنه أنشأ شركة "STAGMA SARL" بتاريخ 6 فبراير 2023 وفتح لها حسابين في كل من "البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI)" و"البنك الشعبي الموريتاني"، مشدداً على أن الشركة ظلت بدون أي نشاط فعلي طوال تلك الفترة.

يُذكر أن قطب التحقيق أصدر، ليلة البارحة، قراره بوضع المتهم أحمد سالم محمد الناجي تحت المراقبة القضائية رفقة 8 متهمين آخرين، بينما أحال سبعة متهمين إلى السجن، وأصدر مذكرات قبض في حق سبعة متهمين آخرين متورطين في نفس الملف.

نقلا عن موقع الأخبار المستقلة